الإطاحة بشخصين حولا أموالا خارج البلاد بطرق غير مشروعة

الخرج اون لاين :صالح شافي صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير مشروعة.
فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط اثنين من العمالة الوافدة (بنغلاديشيي الجنسية في العقد الرابع من العمر) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض بإدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة
عليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها وقامت على أثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبطهما و بحوزتهما عدد 16 دفتر لتسجيل بيانات التحويل و دفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد وعدد 706 بطاقات شحن دولية ممنوعة و دفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة و مبلغ مالي قدره 26640 ريالا سعوديا , وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما.
جرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.