القبض على عصابة تحويل المبالغ للخارج

الخرج اون لاين : تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بثمانية وافدين من الجنسية الباكستانية يتبعون لثلاث تشكيلات عصابية مستقلة يمتهنون العمل في تحويل الأموال للخارج بطرق غير مشروعة.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، "عملية القبض على المتورطين تأتي في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الاموال وتحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير شرعية، مشيرا إلى أن عملية القبض جاءت عقب أن توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد، وعليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت على اثره بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت بفضل الله عن ضبط ثلاثة تشكيلات مستقلة مكونة من ثمانية وافدين "باكستانيي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر" في كمائن محكمة وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت الربع مليون ريال ودفاتر حسابات تحويل الاموال، وبسماع أقوالهم اقروا بما نسب إليهم".

وقد جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.