البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري يستعرض الجرائم المرتبطة بالمخالفات
نبأ كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن قائمة شاملة بالجرائم والمخالفات الجسيمة المرتبطة بجريمة التستر التجاري، مؤكداً على الترابط الوثيق بين هذه الممارسات غير القانونية وعدة جرائم جنائية ومالية تضر بالمنظومة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح البرنامج أن الجرائم المرتبطة بالتستر التجاري تشمل التهرب الجمركي والضريبي والزكوي، بالإضافة إلى مخالفة أنظمة الإقامة والعمل. كما أشار إلى أن التستر يمهد الطريق لوقوع جرائم الرشوة والتزوير، ويرتبط بشكل مباشر بجرائم أخرى خطيرة مثل الغش التجاري وغسل الأموال. ونبه البرنامج إلى خطورة التعاملات النقدية المخالفة للأنظمة المالية، وتعمد إخفاء المستفيد الحقيقي للمنشآت أو تمويه هوية من يسيطر فعلياً على النشاط التجاري، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للأنظمة المعمول بها.
وأوضح البرنامج أن الجرائم المرتبطة بالتستر التجاري تشمل التهرب الجمركي والضريبي والزكوي، بالإضافة إلى مخالفة أنظمة الإقامة والعمل. كما أشار إلى أن التستر يمهد الطريق لوقوع جرائم الرشوة والتزوير، ويرتبط بشكل مباشر بجرائم أخرى خطيرة مثل الغش التجاري وغسل الأموال. ونبه البرنامج إلى خطورة التعاملات النقدية المخالفة للأنظمة المالية، وتعمد إخفاء المستفيد الحقيقي للمنشآت أو تمويه هوية من يسيطر فعلياً على النشاط التجاري، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للأنظمة المعمول بها.