×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة

الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة
نبأ: تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم عصابي حول 100 مليون إلى حسابات خارج المملكة
و قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا ـ بفضلٍ من الله - من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم (10) عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة - غير معروفة المصدر - إلى حسابات بنكية خارج المملكة.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون (000ر000ر100) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب سبع مائة ألف (700.000) ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.
بواسطة :
 0  0  8130

الأكثر قراءة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير...

07-01-2025 08:26 الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن منطقة الرياض تستحوذ على نحو 47% من...

07-01-2025 08:25 الثلاثاء

اختتمت المديرية العامة للسجون، البرنامج التأهيلي للضباط الجامعيين...

07-01-2025 08:25 الثلاثاء

أعلنت جامعة طيبة عن إطلاق برنامج الترقية الأكاديمية “تجسير”، الذي...

07-01-2025 08:24 الثلاثاء

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب...

07-01-2025 08:24 الثلاثاء

أعلنت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجمعية الدولية لمخططي المدن...

07-01-2025 08:23 الثلاثاء

كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن...

07-01-2025 08:23 الثلاثاء

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة للقادمين من...

07-01-2025 08:22 الثلاثاء

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت...

07-01-2025 08:21 الثلاثاء

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات...

07-01-2025 08:20 الثلاثاء
أكثر